| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 부산 기장군 장안읍 장안산단8로8 (주)세동 본관 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제39기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 윤정상 재선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 윤병선 재선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤정상 | 1975-05 | 3 | 재선임 | ◎ 성균관대학교 화학공학과 졸업 ◎ BOSTON UNIV. GRADUATED MBA ◎ ㈜세동 대표이사(現) |
| 윤병선 | 1962-05 | 3 | 재선임 | ◎ 밀양대학교 경영학과 졸업 ◎ 북경세동릉운과기유한공사 법인장(前) ◎ ㈜세동 부사장(現) |