| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,407 | - 매출액 | 159,380 | |
| - 부채총계 | 70,402 | - 영업이익 | 10,585 | ||
| - 자본금 | 8,829 | - 당기순이익 | 7,719 | ||
| - 자본총계 | 28,005 | *주당순이익(원) | 437 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 108,644 | - 매출액 | 171,088 | |
| - 부채총계 | 73,542 | - 영업이익 | 10,712 | ||
| - 자본금 | 8,829 | - 당기순이익 | -1,152 | ||
| - 자본총계 | 35,101 | *주당순이익(원) | -65 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 《보고 안건》 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 《부의 안건》 제1호의안: 제39기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호의안: 이사 선임의 건 2-1호의안: 사내이사 윤정상 재선임의 건 →원안대로 가결 2-2호의안: 사내이사 윤병선 재선임의 건 →원안대로 가결 제3호의안: 이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 가결 제4호의안: 감사보수 한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤정상 | 1975-05 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 화학공학과 졸업 BOSTON UNIV. GRADUATED MBA 졸업 ㈜세동 대표이사(現) |
| 윤병선 | 1962-05 | 3 | 재선임 | 밀양대학교 경영학과 졸업 북경세동릉운과기유한공사 법인장(前) ㈜세동 부사장(現) |