| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 녹산산단262로 26(본사 강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가) 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제39기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제39기(2018.01.01~2018.12.31) 이익배당의 건 *예정배당금 총액 : 2,263,046,750원 *현금배당 : 배당주식수 27,928,547주 - 최대주주 및 특수관계자1인(안갑원) : 주당 50원 - 일반주주 및 기타특수관계인 : 주당 100원 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 안태일 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 박춘래 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 상근감사 주한섭 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 배당주식수는 총 발행주식수 28,600,000주 중 자기주식 671,453주를 제외한 27,928,547주입니다.
- 당사의 제39기 결산현금배당은 차등배당입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안태일 | 1959-05 | 3년 | 재선임 |
ㆍ동아대학교 대학원 경영학 박사
ㆍ現) (주)성광벤드 전무이사 ㆍ現) (주)화진피에프 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박춘래 | 1957-09 | 3년 | 재선임 |
ㆍ공인회계사
ㆍ서울대학교 대학원 경영학 박사 ㆍ現) 동아대학교 경영학과 교수 ㆍ現) (주)성광벤드 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주한섭 | 1955-06 | 3년 | 재선임 | 상근 |
ㆍ부산경상대학교 졸업
ㆍ前) (주)동경어패럴 대표 |