| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 465,282 | - 매출액 | 155,160 | |
| - 부채총계 | 40,575 | - 영업이익 | -12,831 | ||
| - 자본금 | 14,300 | - 당기순이익 | -6,461 | ||
| - 자본총계 | 424,707 | *주당순이익(원) | -231 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 499,748 | - 매출액 | 169,914 | |
| - 부채총계 | 63,721 | - 영업이익 | -14,508 | ||
| - 자본금 | 14,300 | - 당기순이익 | -8,334 | ||
| - 자본총계 | 436,027 | *주당순이익(원) | -298 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,263,046,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
◎ 제1호 의안 : 제39기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 승인 ◎ 제2호 의안 : 제39기(2018.01.01~2018.12.31) 이익배당의 건 *예정배당금 총액 : 2,263,046,750원 *현금배당 : 배당주식수 27,928,547주 - 최대주주 및 특수관계자1인(안갑원) : 주당 50원 - 일반주주 및 기타특수관계인 : 주당 100원 ⇒ 원안대로 승인 ◎ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 ◎ 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 안태일 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 사외이사 박춘래 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 사내이사 안태일 재선임 - 사외이사 박춘래 재선임 ◎ 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 상근감사 주한섭 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 상근감사 주한섭 재선임 ◎ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제40기 이사보수한도액: 2,000,000,000원 ◎ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제40기 감사보수한도액:30,000,000원 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※ 당사의 제39기 결산 현금배당은 차등배당으로 상기 1주당 배당금 및 시가배당율은 일반주주 및 기타특수관계인에 배당하는 기준입니다. 최대주주를 포함한 특수관계자 및 일반주주의 배당결의 내용은 다음과 같습니다.
* 최대주주 및 특수관계자 1인(안갑원) - 소유주식수 : 10,596,159주 - 총 배당금액 : 529,807,950원 - 1주당 배당금 : 50원 - 시가배당율 : 50원 / 11,338원(평균연말종가) = 0.4% * 일반주주 및 기타특수관계인 - 소유주식수 : 17,332,388주 - 총 배당금액 : 1,733,238,800원 - 1주당 배당금 : 100원 - 시가배당율 : 100원 / 11,338원(평균연말종가) = 0.9% |
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| ※관련공시 |
2019-03-19 감사보고서 제출
2019-03-12 주주총회소집공고 2019-02-28 주주총회소집결의 2019-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안태일 | 1959-05 | 3년 | 재선임 |
ㆍ동아대학교 대학원 경영학 박사
ㆍ現) (주)성광벤드 전무이사 ㆍ現) (주)화진피에프 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박춘래 | 1957-09 | 3년 | 재선임 |
ㆍ공인회계사
ㆍ서울대학교 대학원 경영학 박사 ㆍ現) 동아대학교 경영학과 교수 ㆍ現) (주)성광벤드 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주한섭 | 1955-06 | 3년 | 재선임 | 상근 |
ㆍ부산경상대학교 졸업
ㆍ前) (주)동경어패럴 대표 |