| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 469,902 | - 매출액 | 188,791 | |
| - 부채총계 | 38,982 | - 영업이익 | 9,098 | ||
| - 자본금 | 14,300 | - 당기순이익 | 9,392 | ||
| - 자본총계 | 430,920 | *주당순이익(원) | 336 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 502,049 | - 매출액 | 202,365 | |
| - 부채총계 | 62,785 | - 영업이익 | 6,973 | ||
| - 자본금 | 14,300 | - 당기순이익 | 6,167 | ||
| - 자본총계 | 439,264 | *주당순이익(원) | 221 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,792,854,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
◎ 제1호 의안 : 제40기
(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ◎ 제2호 의안 : 제40기 (2019.01.01~2019.12.31) 이익배당의 건 *예정배당금 총액 : 2,792,854,700원 *현금배당 : 배당주식수 27,928,547주 (주당 100원) ⇒ 원안대로 승인 ◎ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 안갑원 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 안재일 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 ◎ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ◎ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-20 감사보고서 제출
2020-03-18 주주총회소집공고 2020-02-28 주주총회소집결의 2020-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안갑원 | 1937-02 | 3년 | 재선임 |
- 63.10 성광공업사 설립
- 80.02 (주)성광벤드 대표이사 취임 - 2003년 (주)성광벤드 회장 취임 - 現)(주)성광벤드 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안재일 | 1962-11 | 3년 | 재선임 |
- 81년 부산동성고 졸업
- 85년 동국대 졸업 - 03.06 (주)성광벤드 대표이사 취임 - 現)(주)성광벤드 대표이사 - 現)(주)성광벤드 이사회 의장 |