| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 녹산산단262로 26(본사 강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제42기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제42기(2021.01.01~2021.12.31) 이익배당의 건 *예정배당금 총액 : 2,792,854,700원 *현금배당 : 배당주식수 27,928,547주 (주당 100원) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 김재호 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 상근감사 주한섭 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 배당주식수는 총 발행주식수 28,600,000주 중 자기주식 보유분 671,453주를 제외한 27,928,547주입니다. - 당사는 주주들의 적극적인 주주권 행사를 위해 제40기 정기주주총회부터 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장제도를 매년 활용하고있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재호 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 | 동아대학교 경제학과 졸업 (1991.02) 부산은행 (1991.02~현재) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주한섭 | 1955-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | 부산경상대학교 졸업(1983.02) ㈜성광벤드 (1979.03~1985.09) 장원금속㈜ (1986.01~1986.12) 대림건업㈜ (1987.01~1989.03) 동경어패럴㈜ 경영 (1989.04~2009.05) ㈜성광벤드 상근감사 (2016.03~현재) |