| 1. 일시 | 날짜 | 2024-09-13 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 녹산산단 262로 26(본사 강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 - 감사보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-07-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 주주들의 적극적인 주주권 행사를 위해 제40기 정기주주총회부터 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장제도를 매년 활용하고있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 4. 태양광발전에 의한 전기생산 및 판매업 | 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 3. 각호에 부대되는 사업일체 4. 부동산 임대업 5. 기계제조 및 판매업 |
3. 기계제작 및 판매업 5. 부동산 임대업 6. 각호에 부대되는 사업일체 |
사업목적 추가에 따른 항목 순연 및 문구 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |