| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 녹산산단 262로 26(본사 2층 강당) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제46기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 배당주식수는 총 발행주식수 26,557,364주입니다. - 당사는 주주들의 적극적인 주주권 행사를 위해 제40기 정기주주총회부터 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장제도를 매년 활용하고있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. |
|||
| ※관련공시 | 2026-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제46기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 제46기(2025.01.01~2025.12.31) 이익배당의 건 | - 예정배당금 총액 : 5,311,472,800원 - 현금배당 : 배당주식수 26,557,364주 (주당 200원) |
| 3 | 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - 상장회사의 사외이사 명칭 변경(독립이사), 독립이사 비율 변경 등 「상법」개정내용을 반영 |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 제4-1호 의안 : 사내이사 안갑원 선임의 건 (재선임) | - |
| 4-2 | 제4-2호 의안 : 사내이사 안재일 선임의 건 (재선임) | - |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안갑원 | 1937-02 | 3 | 재선임 | - 1963.02 성광공업사 설립 - 1980.02 ㈜성광벤드 대표이사 취임 - 2003.06년 ㈜성광벤드 회장 취임 - 現)㈜성광벤드 회장 |
| 안재일 | 1962-11 | 3 | 재선임 | - 1981.02 부산동성고 졸업 - 1985.02 동국대 졸업 - 2003.06 (주)성광벤드 대표이사 취임 - 現)(주)성광벤드 대표이사 - 現)(주)성광벤드 이사회 의장 |