| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
충청남도 예산군 고덕면 호음덕령길92
대원전선(주) 본사 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
나. 부의안건 제1호의안 : 제50기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의건 제2호의안 : 이사선임의건 -사내이사 후보 : 서정석 -사외이사 후보 : 정동기 제3호의안 : 감사선임의건 -상근감사 후보 : 이봉영 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정석 | 1985-12 | 3 | 재선임 |
전) 대원전선(주) 부장
현) 대원전선(주) 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정동기 | 1953-08 | 3 | 재선임 |
전)법무법인 바른 고문
현)법무법인 열림 변호사 |
학교법인 한양학원
(개방감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이봉영 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 상근 |
전) 케이원전자 이사
현) 대원전선 감사 |