| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 191,535 | - 매출액 | 429,504 | |
| - 부채총계 | 110,144 | - 영업이익 | 4,336 | ||
| - 자본금 | 35,364 | - 당기순이익 | 1,239 | ||
| - 자본총계 | 81,391 | *주당순이익(원) | 18 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 187,881 | - 매출액 | 424,027 | |
| - 부채총계 | 106,247 | - 영업이익 | 2,484 | ||
| - 자본금 | 35,364 | - 당기순이익 | 1,239 | ||
| - 자본총계 | 81,634 | *주당순이익(원) | 18 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 3 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1.제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인 건.
=>원안대로 승인함. 2.이사선임의 건 - 사내이사 서정석 - 사외이사 정동기 =>원안대로 승인함. 3.감사선임의 건 - 상근감사 이봉영 =>원안대로 승인함 4.이사보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인함 5.감사보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인함. |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-02-12 주주총회소집결의
2019-03-07 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정석 | 1985-12 | 3 | 재선임 |
전 대원전선(주) 부장
현 대원전선(주) 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정동기 | 1953-08 | 3 | 재선임 |
전 법무법인 바른 고믄
현 대원전선(주) 사외이사 |
학교법인 한양학원 개방감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이봉영 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 상근 |
전 케이원전자 이사
현 대원전선(주) 감사 |