| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
충청남도 예산군 고덕면 호음덕령길92
대원전선(주) 본사 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
가.보고내용
1.내부회계관리제도 운영실태 보고 2.감사보고 및 영업보고 3.감사인 선임 보고 나.부의안건 제1호의안: 제51기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무 제표 승인의 건 제2호의안:정관일부변경의 건 2-1호.제30조 이사 및 감사의 선임 - 집중투표제 배제 조문 정비의 건 2-2호. 제4조 공고방법 -조문 정비의 건 2-3호. 제8조 주권의 종류 - 법률개정에 따른 조문 정비의 건 2-4호. 제9조 신주인수권 - 조문 정비의 건 2-5호. 제9조의3 주식매수선택권 - 조문 정비의 건 2-6호.제11조 명의개서대리인 - 조문 정비의 건 2-7호.제12조 주주등의 주소,성명 및 인감 또는 서명등 신고 - 법률개정에 따른 삭제의 건 2-8호.제13조 주주명부의 폐쇄 및 기준일 - 단순오기 정정의 건 2-9호.제14조 전환사채의 발행 - 조문 정비에 따른 삭제후 신설의 건 2-10호.제14조의2 사채의 발행 - 조문 정비에 따른 신설의 건 2-11호.제14조의3 전환사채의 발행 - 조문 정비에 따른 신설의 건 2-12호.제15조 신주인수권부사채의 발행 - 조문 정비의 건 2-13호.제15조의2 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 - 법률 개정에 따른 추가의 건 2-14호.제16조 사채발행에 관한 준용 규정 - 조문 정비의 건 2-15호.제17조 소집시기 - 단순오기정정 2-16호.제18조 소집권자 - 조문 정비의 건 2-17호.제21조 의장 - 조문 정비의 건 2-18호.제29조 이사 및 감사의 수 - 이사감사 분리 조문 정비의 건 2-19호.제31조 이사 및 감사의 임기 - 이사감사 분리 조문 정비의 건 2-20호.제32조 이사 및 감사의 보선 - 이사 감사 분리 조문 정비의 건 2-21호.제33조 대표이사등의 선임 - 조문 정비의 건 2-22호.제34조 이사의 직무 - 조문 정비의 건 2-23호.제34조의2 이사의 보고의무 - 조문 정비의 건 2-24호.제34조의3 이사감사의 회사에 대한 책임감경 - 상법개정에 따른 조문 추가의 건 2-25호.제35조 감사의직무 - 이사감사 분리 조문 삭제의 건 2-26호.제36조 감사의 감사록 - 이사감사 분리 조문 삭제의 건 2-27호.제37조 이사회의 구성과 소집 - 조문 정비의 건 2-28호.제38조 이사회의 결의방법 - 조문 정비의 건 2-29호.제39조 이사회의사록 - 조문 정비의 건 2-30호.제40조 이사 및 감사의 보수와 퇴직금 - 이사감사 분리 조문 정비의 건 2-31호.제41조의2 감사의 수와 선임 - 이사감사 분리 조문 추가의 건 2-32호.제41조의3 감사의 임기 - 이사감사 분리 조문 추가의 건 2-33호.제41조의4 감사의 보선 - 이사감사 분리 조문 추가의 건 2-34호.제41조의5 감사의 직무 등 - 이사감사 분리 조문 추가의 건 2-35호.제41조의6 감사록 - 이사감사 분리 조문 추가의 건 2-36호.제41조의7 감사의 보수와 퇴직금 - 이사감사 분리 조문 추가의 건 2-37호.제43조 재무제표와 영업보고서의 작성,비치등 - 조문 정비의 건 2-38호.제43조의2 외부감사인의 선임 - 법률개정에 따른 조문 정비의 건 2-39호.제44조의2 주식의 소각 - 법률개정에 따른 조문 삭제의 건 2-40호.부칙. 조문 정비에 따른 조문번호 변경 제3호안건: 이사선임의 건 3-1호. 사내이사선임의 건 : 후보자 서명환 3-2호. 사외이사선임의 건 : 후보자 민경도 제4호안건: 이사보수한도 승인의 건 제5호안건: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서명환 | 1955-10 | 3 | 재선임 |
현)갑도물산(주) 대표이사
현)대원전선(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경도 | 1955-02 | 3 | 신규선임 |
전)서울지방법원 부장판사
현)아주대학교 법학전문 대학원 교수 |
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| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | "적용" | "배제" |