| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 189,591 | - 매출액 | 401,312 | |
| - 부채총계 | 109,235 | - 영업이익 | 1,004 | ||
| - 자본금 | 35,364 | - 당기순이익 | -818 | ||
| - 자본총계 | 80,356 | *주당순이익(원) | -12 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 188,684 | - 매출액 | 396,227 | |
| - 부채총계 | 107,673 | - 영업이익 | -670 | ||
| - 자본금 | 35,364 | - 당기순이익 | -405 | ||
| - 자본총계 | 81,011 | *주당순이익(원) | -6 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 4 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호의안: 제51기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결제무제표 승인의건
=> 원안대로 승인함. 제2호의안: 정관일부 변경의건 2-1호. 집중투표제 배제의 건 => 원안대로 승인함. 2-2~2-40호. 조문정비의 건 => 원안대로 승인함. 제3호의안: 이사선임의건 3-1호.사내이사선임의건(후보자서명환) => 원안대로 승인함. 3-2호.사외이사선임의건(후보자민경도) => 원안대로 승인함. 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건(4명, 10억) => 원안대로 승인함. 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건(1명, 2억) => 원안대로 승인함. |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-02-27 주주총회소집결의
2020-03-04 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서명환 | 1955-09 | 3 | 재선임 |
갑도물산(주) 대표이사
현) 대원전선(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경도 | 1955-02 | 3 | 신규선임 |
전)서울지방법원 부장판사
현)아주대 법학전문대학원 교수 |
없음 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | "적용" | "배제" |