| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 예산군 고덕면 호음덕령길92 대원전선(주) 본사 2층 대강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고내용 1.내부회계관리제도 운영실태보고 2.감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제53기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제4조(공고방법)-한국경제신문공고 ->당사홈페이지 공고 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호. 사내이사 선임의 건 : 후보자 서정석 3-2호. 사외이사 선임의 건 : 후보자 채사병 제4호의안 : 감사 선임의 건 상근감사 후보자 : 송성복 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정석 | 1985-12 | 3 | 재선임 | 2013.11~현재 대원에프엠아이(주) 대표이사 2014.06~2016.02 대원전선(주)입사, 상무이사역임 2016.03~현재 대원전선(주) 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채사병 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | 2012~2014 한화L&C대표 2014~2016 한화L&C상근고문 2021~현재 학교법인 영풍 학원 비상근감사 |
학교법인 영풍학원 (비상근 감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송성복 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2010.04~2017.06 대원전선 상무이사역임 2018.04~2019.03 다음전선 전무이사역임 2019.07~2021.05 한미전선 상무이사역임 |