| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 예산군 고덕면 호음덕령길92 대원전선(주) 2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고내용 1. 감사보고 및 영업보고 2. 내부회계관리제도 실태 운영보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제56기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 2-1.사내이사 후보 서정석 선임의 건 2-2.사외이사 후보 채사병 선임의 건 제3호의안 : 감사선임의 건 - 상근감사 후보 송성복 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정석 | 1985-12 | 3 | 재선임 | 2013.11~현재 대원에프엠아이 대표이사 2014.06~2016.02 대원전선(주)입사, 상무이사역임 2016.03~현재 대원전선(주) 사내이사(전무) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채사병 | 1954-09 | 3 | 재선임 | 2012~2014 한화L&C대표 2014~2016 한화L&C상근고문 2021~현재 학교법인 연풍학 원 비상근 감사 2022~현재 대원전선 사외이사 |
학교법인 연풍학원 (비상근 감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송성복 | 1961-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 2010.4~2017.3 대원전선 상무이사 역임 2018.4~2019.3 다음전선 전무이사 역임 2019.7~2021.5 한미전선 상무이사 역임 2022.3~현재 대원전선 상근감사 |