| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | AM 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 시화호수로 485 (주)다원시스 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항: ①감사보고 ②영업보고
나. 부의안건: 제1호 의안: 제 23기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 예성준 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 상기 의안은 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있음.
- 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2019년 03월 27일에 개최하는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 예성준 | 1965-05 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 융합과학기술대학원 교수(현)
서울대학교 의과대학 교수(현) |
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