| 정정일자 | 2021-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-03 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의안 변경 건 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제2-5호 의안: 사외이사 최광식 선임의 건 | 제2-5호 의안: 사외이사 이철희 선임의 건 |
| 4. 이사회 결의일 | 2021-03-03 | 2021-03-12 |
| 사외이사선임 세부내역 | 최광식(1953-03, 재선임) 영남대학교 박사 대한송유관공사 대표이사 한국도심공항㈜ 대표이사 한국가스공사 비상임이사 ㈜다원시스 사외이사(현) 전주대학교 경영학 객원교수(현) |
이철희(1964-09, 신규선임) KAIST 전기및전자공학 석사 University of New Hampshire School of Law (지적재산권법학 석사) 제일국제특허법률사무소 해외 및 국내총괄 베리타스국제특허법률사무소 대표변리사(현) |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | AM 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 시화호수로 485 (주)다원시스 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안: 제 25기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박선순 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 김영곤 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 김재철 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 이해룡 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 이철희 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 3 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안은 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있음. - 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2021년 03월 29일에 개최하는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함. - 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박선순 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 전기공학과 학사 KAIST 전력전자학 석사 KAIST 전력전자학 박사 美 위스콘신대 Post Doc. ㈜다원시스 대표이사(현) |
| 김영곤 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 석사 삼성자동차 ㈜다원시스 기타비상무이사(현) ㈜다원인베스터 대표이사(현) |
| 김재철 | 1967-11 | 3년 | 재선임 | 동아대학교 박사 동화은행(현.신한은행) ㈜로윈 ㈜다원시스 사내이사(현) |
| 이해룡 | 1967-05 | 3년 | 재선임 | 건국대학교 석사 고등기술연구원 (주)피에스엠 ㈜다원시스 사내이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이철희 | 1964-09 | 3년 | 신규선임 | KAIST 전기및전자공학 석사 University of New Hampshire School of Law (지적재산권법학 석사) 제일국제특허법률사무소 해외 및 국내총괄 베리타스국제특허법률사무소 대표변리사(현) |
(주)브이아이피 (대표이사) |