| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 592,973 | - 매출액 | 247,510 | |
| - 부채총계 | 367,108 | - 영업이익 | 14,918 | ||
| - 자본금 | 13,532 | - 당기순이익 | 12,564 | ||
| - 자본총계 | 225,864 | *주당순이익(원) | 474 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 611,544 | - 매출액 | 247,949 | |
| - 부채총계 | 388,966 | - 영업이익 | 16,411 | ||
| - 자본금 | 13,532 | - 당기순이익 | 14,722 | ||
| - 자본총계 | 222,577 | *주당순이익(원) | 560 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,659,261,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.49 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 박선순 기타비상무이사 김영곤 사내이사 김재철 사내이사 이해룡 사외이사 이철희 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호: 제 25기 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 제2호: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 박선순 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 제2-2호: 기타비상무이사 김영곤 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 제2-3호: 사내이사 김재철 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 제2-4호: 사내이사 이해룡 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 제2-5호: 사외이사 이철희 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 제3호: 이사 보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 제4호: 감사 보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 참고서류 2021-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박선순 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 전기공학과 학사 KAIST 전력전자학 석사 KAIST 전력전자학 박사 美 위스콘신대 Post Doc. ㈜다원시스 대표이사(현) |
| 김영곤 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 석사 삼성자동차 ㈜다원시스 기타비상무이사(현) ㈜다원인베스터 대표이사(현) |
| 김재철 | 1967-11 | 3년 | 재선임 | 동아대학교 박사 동화은행(현.신한은행) ㈜로윈 ㈜다원시스 사내이사(현) |
| 이해룡 | 1967-05 | 3년 | 재선임 | 건국대학교 석사 고등기술연구원 (주)피에스엠 ㈜다원시스 사내이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이철희 | 1964-09 | 3년 | 신규선임 | KAIST 전기및전자공학 석사 University of New Hampshire School of Law (지적재산권법학 석사) 제일국제특허법률사무소 해외 및 국내총괄 베리타스국제특허법률사무소 대표변리사(현) |
(주)브이아이피 (대표이사) |