| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 시화호수로 485, (주)다원시스 2층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안은 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있음. - 제 30기 정기주주총회의 보고사항은 아래와 같으며, 안건 세부내역은 별도 기재함. 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 30기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정사항 반영 등 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사외이사 김준모 선임의 건 | 신규선임, 소액주주권 추천 |
| 3-2 | 사외이사 장명진 선임의 건 | 신규선임, 소액주주권 추천 |
| 4 | 감사 선임의 건 | 정관상 최대 2명까지 선임예정 |
| 4-1 | 감사 김동욱 선임의 건 | 재선임, 이사회 추천 |
| 4-2 | 감사 윤웅중 선임의 건 | 신규선임, 이사회 추천 |
| 4-3 | 감사 박정호 선임의 건 | 신규선임, 소액주주권 추천 |
| 4-4 | 감사 조근희 선임의 건 | 신규선임, 소액주주권 추천 |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준모 | 1977-05 | 3 | 신규선임 | - (현) 청운법무사 대표 법무사 | (주)비앤피자산개발(사외이사) |
| 장명진 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | - (현) 에스앤지유나이티드 대표이사 - 삼성 SDS 전자해외경영 CS 파트, 삼성전자 경영지원총괄 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동욱 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | - (현) 다원시스 감사 - (현) 한양대학교 ERICA 연구교수(ERICA 퓨전전기기술 응용연구소) - LS전선 상임고문 - LS전선 근무(전사 최고기술 책임자(CTO) 등 역임) |
| 윤웅중 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | - (현) 법무법인 정세 구성원 변호사 - 한국항공우주산업(주) 자문역 - 한국항공우주산업(주) 법무지원실장, 준법지원인, 상무 - 국방부 고등군사법원장(육군 준장) - 국방부검찰단장 - 방위사업청 법무지원팀장 |
| 박정호 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | - (현) 법무법인 무지개 변호사 - KAMCO, KOSME, KOTRA 등 공기업 자문 - 제19대 국회 국회의원 보좌관 |
| 조근희 | 1979-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | - (현) 퓨쳐씽킹센터 대표 - 사단법인 미래학회 총무이사 - 마일스톤행정사 사무소 대표 - 전 국회의원 보좌관 |