| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 강당 (경기도 시흥시 공단1대로379번안길 74) | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1.보고사항
- 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 - 감사보고 2.부의안건 - 제1호 의안:제43기 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서(안)승인의 건 - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안:이사 선임의 건 (이사후보자 기타비상무이사 송인준, 손동한 사외이사 전규안) - 제4호 의안:감사 선임의 건 (감사후보자 함상철) - 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송인준 | 1965-09 | 2 | 재선임 |
서울대학교 학사
서울대학교 석사 Arthur Andersen 한국종합금융 (現)IMM프라이빗에쿼티 대표이사 |
| 손동한 | 1974-04 | 2 | 재선임 |
연세대학교 학사
Duke University, EMBA 삼일회계법인 (現)IMM프라이빗에쿼티 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전규안 | 1967-05 | 2 | 신규선임 |
서울대학교 학사
서울대학교 박사 (現)대한회계학회 부회장 (現)숭실대학교 경영대학 회계학과 교수 |
(주)신도리코 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함상철 | 1956-12 | 3 | 재선임 | 상근 |
경희대학교 졸업
신한은행CIB영업본부장, 신한은행 인재개발부 교수 (現)태림포장㈜ 상근감사 |