| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 강당 (경기도 시흥시 공단1대로379번안길 74) | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1.보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안:제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3호 의안:임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정동하 | 1969-05 | 3 | 신규선임 |
- 한국외국어대학교 서반아어과 졸업(1993년2월)
- 세아상역 주식회사 입사(1998년5월) - 세아상역 주식회사 감사(2009년2월) |