| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 시흥상공회의소 대회의실(경기도 시흥시 산기대학로 237 시흥비지니스센터 13층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안:제46기(2021. 1. 1~2021.12.31) 재무상태표 , 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 제3호 의안:감사 선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정병채 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | - 한솔PNS(주) 대표이사(2016.01~2017.12) - 태림페이퍼(주) 전무이사(2018.12~2020.01) - (현)태림포장(주) 부사장(2020.02~현재) |
| 배철수 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | - 세아상역(주) 인사부장(2014.09~2020.01) - (현)태림포장(주) 관리담당 이사(2020.01~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동빈 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | - (주)우리피엔에스 대표이사(2017.03~2017.10) - 수협은행 은행장(2017.10~2020.11) - 금융연구원 연구위원(2020.12~현재) |