| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 강당 (경기도 시흥시 공단1대로379번안길 74) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안:제49기(2024.1.1 ~2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건. 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안 :사내이사 후보 배철수 제2-2호 의안 :사내이사 후보 여상구 제3호 의안:감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 후보 이동빈 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배철수 | 1973-10 | 3 | 재선임 | - 세아상역㈜ 인사부장(2014~2020) - (현)태림포장㈜관리총괄 상무이사(2020~현재) |
| 여상구 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | - 세아상역㈜ HR본부 본부장(1999~2024) - (현)태림페이퍼㈜경영지원총괄 상무이사(2024~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동빈 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 금융연구원 연구위원(2020~2022) 아이티아이즈 사업부문대표(2022~2024) (현)태림포장㈜ 감사(2022~현재) (현)아이티아이즈 고문(2025~현재) |