| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 강당 (경기도 시흥시 공단1대로379번안길 74) | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 :제50기(2025.01.01~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 (결손금)처분계산서 등 재무제표 승인의 건 |
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| 2 | 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 :임원퇴직금 지급 규정 개정의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 선임의 건 | 제4-1호 의안 : 사외이사 후보 장명기 |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장명기 | 1951-08 | 3 | 신규선임 | (전)피델리스자산운용 회장 (전)금호석유화학 사외이사 (현)㈜전주페이퍼 사외이사 |
(주) 전주페이퍼(사외이사 26년3월26일 사임예정) |