| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구시민대로 361, 12층 A-F(관양동, 평촌역하이필드) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2.부의안건 - 제1호 의안 : 제14기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 개별 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정순녀 | 1973-10 | 3년 | 신규선임 |
(현)지니언스(주) 경영지원본부장
(전)보스톤창업투자(주) (전)어울림정보기술(주) (전)산업할부금융(주) |