| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 39,813 | - 매출액 | 21,348 | |
| - 부채총계 | 5,679 | - 영업이익 | 3,325 | ||
| - 자본금 | 4,722 | - 당기순이익 | 3,593 | ||
| - 자본총계 | 34,134 | *주당순이익(원) | 390 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 37,780 | - 매출액 | 21,445 | |
| - 부채총계 | 5,763 | - 영업이익 | 2,365 | ||
| - 자본금 | 4,722 | - 당기순이익 | 2,645 | ||
| - 자본총계 | 32,017 | *주당순이익(원) | 287 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
- 제 1호 의안
: 제14기(2018.01.01~2018.12.31) 개별 및 연결 재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) => 원안대로 가결 - 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 - 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 - 제 6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-02-20 주주총회소집결의
2019-02-20 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정순녀 | 1973-10 | 3년 | 신규선임 |
(현) 지니언스(주) 경영지원본부장
(전) 보스톤창업투자(주) (전) 어울림정보기술(주) (전) 산업할부금융(주) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 임대업 | 사옥이전에 따른 구사옥임대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |