| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 63,302 | - 매출액 | 42,194 | |
| - 부채총계 | 12,791 | - 영업이익 | 6,924 | ||
| - 자본금 | 4,722 | - 당기순이익 | 6,246 | ||
| - 자본총계 | 50,511 | *주당순이익(원) | 715 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 63,643 | - 매출액 | 42,892 | |
| - 부채총계 | 13,133 | - 영업이익 | 6,467 | ||
| - 자본금 | 4,722 | - 당기순이익 | 6,246 | ||
| - 자본총계 | 50,511 | *주당순이익(원) | 715 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,725,327,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 (재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제 1호 의안 : 제19기 (2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 * 현금배당 : 주당 200원 → 원안대로 가결 - 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 1 명) * 사내이사 후보자 : 이동석(재선임) → 원안대로 가결 - 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-20 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-13 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동석 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | 현) 지니언스(주) 부사장 전) 엘지엔시스(주) 전) (주)엘지씨엔에스 전) 엘지전자(주) |