| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제50기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 준비금 감소의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 감사 홍계화 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍계화 | 1946-11 | 3년 | 재선임 | 상근 |
(전직) 중소기업은행 부행장
(현직) 보성파워텍(주) 감사 |