| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 51기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 125,565 | - 매출액 | 111,651 | |
| - 부채총계 | 45,677 | - 영업이익 | -1,055 | ||
| - 자본금 | 22,927 | - 당기순이익 | 591 | ||
| - 자본총계 | 79,888 | *주당순이익(원) | 13 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 125,593 | - 매출액 | 111,682 | |
| - 부채총계 | 45,682 | - 영업이익 | -1,055 | ||
| - 자본금 | 22,927 | - 당기순이익 | 841 | ||
| - 자본총계 | 79,911 | *주당순이익(원) | 18 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안: 제51기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
(원안대로 승인) 제2호의안: 정관일부변경의 건 (의결정족수 미달로 부결) 제3호의안: 이사선임의 건 3-1호의안: 사내이사 임도수 선임의 건 (원안대로 승인) 3-2호의안: 사내이사 유재춘 선임의 건 (원안대로 승인) 3-3호의안: 사외이사 반완호 선임의 건 (원안대로 승인) 제4호의안: 감사선임의 건 (의결정족수 미달로 부결) 제5호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (원안대로 승인) 제6호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집결의
2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-17 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임도수 | 1938-10 | 3년 | 재선임 |
(전)한국전력공사
(현)보성파워텍(주) 회장 |
| 유재춘 | 1960-09 | 3년 | 재선임 | (현)보성파워텍(주) 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 반완호 | 1953-09 | 3년 | 재선임 |
(전)중소기업은행
(현)보성파워텍(주) 사외이사 |
해당사항없음 |