| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70 본사 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.외부감사인 선임보고 라.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제52기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 임재황) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 홍계화) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시 정기주주총회 개최 장소 변경 권한을 대표이사에게 위임합니다. - 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임재황 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | (전)한국전력공사 (현)보성파워텍(주) 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍계화 | 1946-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | (전)중소기업은행 (현)보성파워텍(주) 상근감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -태양광 및 신재생에너지개발, 발전 및 판매업 -가스제조 및 판매업 -수출입업 및 동 대행업 -철강재 판매업 -비철금속 및 철강구조물 제작 및 판매업 -전자상거래 및 인터넷 관련사업 -건축자재의 제조 및 판매업 -금속구조물 창호 공사업 -탄소배출권 사업 -엔지니어링 사업 -통신기기 개발, 제작, 판매 및 서비스업 -부동산 개발, 판매, 중개 및 간접투자업 -해외건설업 및 해외개발사업 -해외엔지니어링 서비스 및 컨설팅업 -해외유통, 프랜차이즈사업 및 관련업 |
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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