| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 52기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 122,752 | - 매출액 | 82,079 | |
| - 부채총계 | 41,085 | - 영업이익 | 2,292 | ||
| - 자본금 | 23,036 | - 당기순이익 | 1,612 | ||
| - 자본총계 | 81,667 | *주당순이익(원) | 36 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제52기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호의안: 정관일부변경의 건 (원안대로 승인) 제3호의안: 이사선임의 건(사내이사 임재황) (원안대로 승인) 제4호의안: 감사선임의 건(상근감사 홍계화) (원안대로 승인) 제5호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (원안대로 승인) 제6호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-23 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임재황 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | (전)한국전력공사 (현)보성파워텍(주) 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍계화 | 1946-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | (전)중소기업은행 (현)보성파워텍(주) 상근감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -태양광및신재생에너지개발,발전및판매업 -가스제조 및 판매업 -수출입업 및 동 대행업 -철강재 판매업 -비철금속 및 철강구조물 제작 및 판매업 -전자상거래 및 인터넷 관련사업 -건축자재의 제조 및 판매업 -금속구조물 창호 공사업 -탄소배출권 사업 -엔지니어링 사업 -통신기기 개발, 제작, 판매 및 서비스업 -부동산 개발, 판매, 중개 및 간접투자업 -해외건설업 및 해외개발사업 -해외엔지니어링 서비스 및 컨설팅업 -해외유통, 프랜차이즈사업 및 관련업 |
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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