주주총회소집공고 2.9 보성파워텍(주) 주주총회소집공고

2023년 3월 13일
회 사 명 :	보성파워텍(주)
대 표 이 사 :	임 재 황
본 점 소 재 지 :	충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70
	(전 화) 043-857-0311
	(홈페이지) http://www.bosungpower.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 유 재 춘
	(전 화) 043-857-0311

주주총회 소집공고

(제54기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제18조에 의하여 제54기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70 본사 3층 대강당 3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건

제1호 의안 : 제54기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 또한 상법 시행령 제31조제4항제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지(http://www.bosungpower.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다. 5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증

대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와대리인인적사항기재, 인감날인), 대리인신분증

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

2023년 3월 21일 오전 9시~2023년 3월 30일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2023년 3월 13일

보성파워텍 주식회사

대표이사 임 재 황 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			반완호(출석률: 100%)
			찬 반 여 부
1	2022.02.07	제53기 내부회계관리제도 운영실태 보고	찬성
2	2022.03.04	제53기 정기주주총회 전자투표제 채택	찬성
3	2022.03.15	제53기 결산재무제표, 영업보고서 승인	찬성
4	2022.03.15	제53기 정기주주총회 소집 결의	찬성
5	2022.03.31	제53기 정기주주총회 결의	찬성
6	2023.02.06	제54기 내부회계관리제도 운영실태 보고	찬성
7	2023.03.06	제54기 정기주주총회 전자투표제 채택	찬성
8	2023.03.13	제54기 결산재무제표, 영업보고서 승인	찬성
9	2023.03.13	제54기 정기주주총회 소집 결의	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1명	1,200,000,000	38,000,000	38,000,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성전력산업은 전력공급에 필수적인 기초 기자재를 공급하는 기간산업으로, 국내외의 경기동향에 많은 영향을 받는 등 산업연관효과가 크다고 할 수 있습니다. 또한 전력공급이라는 산업특성으로 인해 생산제품에 대한 고도의 안전성과 내구성, 그리고 신뢰성이 요구되므로 기술축적에 장기간이 소요됩니다. 제품 매출의 대부분은 한국전력공사에 의존하고 있으며, 제품의 종류 및 규격이 다양하여 대량생산체제 구축이 어려워 당사를 비롯한 대부분의 업체가 다품종소량생산방식을 채택하고 있습니다.(2) 산업의 성장성전력산업은 경제개발계획 및 경제산업화와 연관된 정부의 육성정책에 힘입어 매년 높은 성장율을 기록하며 발전해 왔으며, 경제성장에 따른 설비투자증가 및 전력수요증가 요인과 연계되어 지속적인 성장이 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 전력산업은 장기적으로는 국내외의 경기변동에 민감하게 반응하는 특성을 가지고 있으며, 단기적으로는 전력수요가 많은 여름철 성수기와 전력수요가 적은 겨울철 비수기로 구분하고 있습니다.(4) 경쟁 요소그 동안 전력산업은 국가기간산업으로서 정부의 육성정책과 내수시장 보호정책에 힘입어 고도의 성장을 해 왔으며, 이로 인해 안정적인 사업분야로 인식되어 점차 경쟁업체가 증가하고 있는 실정입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 전력기자재 생산 전문업체로서 1970년 설립이래 국내 전력시장을 중심으로 주된 영업활동을 영위하고 있습니다. 충북 충주공장, 전남 나주공장에 생산시설을 갖추고 있으며 중전기기류, 송배전자재류, 지중선자재류, 철구조물 등을 개발, 생산 및 판매사업을 영위하고 있습니다.(2) 시장점유율 등전력시장내 당사의 주요 경쟁업체는 다품종 소량생산방식을 채택하고 있어 취급 품목이 매우 다양하며, 변동성이 많아 시장점유율 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

전력시장은 일반적인 소비재 시장과는 달리 수요가 안정적이며 주매출처인 한국전력공사와의 연간단가계약을 통해 연간수급계획 수립이 용이합니다. 또한 매출비중이 한국전력공사에 편중되어 있어 당해 수주여부에 따른 매출 변동폭이 크며, 최근들어 경쟁업체 증가 및 시장개방에 따른 외국 대기업의 본격적 진입으로 시장환경은 갈수록 어려워 질 것으로 보여집니다.

(4) 회사의 조직도

임원실	회장, 대표이사 사장, 이사, 감사
부설연구소	부설연구소
품질경영실	품질경영실
사업개발실	사업개발실, 에너지연구소
경영지원본부	총무팀, 재경팀, 구매팀, 자재팀
영업본부	영업1팀, 영업2팀
철구사업본부	철구조생산팀, 설계팀
전력사업본부	중전기생산팀

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 전력기자재 생산 전문업체로서 1970년 설립이래 국내 전력시장을 중심으로 주된 영업활동을 영위하고 있습니다. 전력산업은 장기적으로는 국내의 건설 경기변동에 민감하게 반응하는 특성을 가지고 있으며, 단기적으로는 전력수요가 많은 여름철은 성수기, 전력수요가 적은 겨울철은 비수기로 구분하고 있습니다. 주력 제품으로는 가스개폐기, 주상변압기, 송전철탑, 발전소 철골 등을 충주공장 및 나주공장에서 생산하고 있습니다.당사의 2022년 사업연도 영업실적은 최근 한국전력공사의 경영악화와 3년간 계속되온 COVID-19의 확산에 따른 국내외 경제에 중대한 영향을 받고 있으며, 회사의 재무상태와 경영성과에 부정적인 악영향이 발생하였습니다. 이로 인하여 매출액은 541억원으로 전년보다 20.9% 감소하였으며, 인플레이션에 따른 국제 원자재 가격 폭등으로 인한 원가상승으로 수익구조가 악화되어 영업손실 44억원이 발생하여 전년에 이어 적자를 지속하게 되었습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 54(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 53(전) 기 2021년 12월 31일 현재
보성파워텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 54(당) 기말		제 53(전) 기말
자 산
I. 유동자산		43,038,670,089		61,293,242,929
1. 현금및현금성자산 <주석 15, 17, 21>	11,267,124,807		24,486,129,109
2. 재고자산 <주석 15>	19,194,323,658		17,713,111,486
원재료	7,413,560,478		5,578,457,746
원재료평가충당금	(499,061,830)		(360,506,360)
상품	2,183,724,917		3,677,995,984
상품평가충당금	(1,255,004,953)		(1,186,598,944)
재공품	7,225,991,742		7,312,698,479
제품	2,918,007,856		1,803,017,977
제품평가충당금	(374,890,440)		(252,021,631)
저장품	122,879,600		91,044,690
미착품	1,452,456,063		-
기타재고자산	394,889,950		1,049,023,545
기타재고자산평가충당금	(388,229,725)		-
3. 매출채권및기타유동채권 <주석 4, 15, 17, 19>	12,116,472,840		11,964,964,554
매출채권	16,157,469,239		13,347,692,215
손실충당금	(5,023,116,412)		(4,088,268,225)
단기미수금	105,924,470		569,634,278
손실충당금	(15,000,000)		(15,000,000)
단기미수수익	-		33,119,558
단기선급금	1,916,594,406		1,839,141,016
손실충당금	(1,076,826,536)		(1,046,192,865)
단기선급비용	51,427,673		66,250,711
계약자산	-		1,258,587,866
4. 기타유동금융자산 <주석 5, 15, 17>	460,748,784		7,129,037,780
단기대여금및수취채권	3,416,074,178		3,003,059,082
손실충당금	(2,955,325,394)		(2,934,399,530)
단기금융상품	-		5,060,378,228
상각후원가측정금융자산	-		2,000,000,000
II. 비유동자산		42,420,766,359		50,247,448,634
1. 기타비유동채권 <주석 4, 15, 17, 19>	809,796,860		821,623,789
장기보증금	858,506,968		876,506,968
현재가치할인차금	(48,710,108)		(54,883,179)
2. 유형자산 <주석 6, 18>	30,149,786,599		38,365,803,956
토지	17,243,397,622		17,197,585,242
토지보조금	(1,121,768,000)		(1,121,768,000)
건물	20,574,668,564		20,574,668,564
감가상각누계액	(5,606,637,853)		(5,056,190,525)
건물보조금	(1,509,289,734)		(1,553,006,034)
구축물	6,692,850,404		6,692,850,404
감가상각누계액	(1,950,235,749)		(1,727,144,190)
손상차손누계액	(4,742,614,655)		-
기계장치	14,513,884,437		15,510,446,660
감가상각누계액	(12,555,507,127)		(13,383,973,036)
기계장치보조금	(87,549,167)		(98,055,067)
손상차손누계액	(1,870,828,143)		-
차량운반구	967,793,115		969,098,220
감가상각누계액	(856,410,463)		(821,659,190)
차량운반구보조금	-		(1,803,648)
손상차손누계액	(111,382,652)		-
공구와기구	9,961,652,184		10,435,909,303
감가상각누계액	(9,495,351,698)		(9,693,502,019)
손상차손누계액	(466,300,486)		-
비품	1,877,589,952		1,801,925,408
감가상각누계액	(1,794,788,619)		(1,745,782,424)
손상차손누계액	(82,801,333)		-
사용권자산	514,186,235		533,259,334
감가상각누계액	(217,791,194)		(147,055,046)
손상차손누계액	(296,395,041)		-
건설중인자산	569,416,000		-
3. 투자부동산 <주석 7, 18>	4,360,926,438		4,397,059,361
토지	4,337,323,847		4,372,323,847
건물	45,316,948		45,316,948
감가상각누계액	(21,714,357)		(20,581,434)
4. 무형자산 <주석 8>	823,681,149		950,145,861
개발비	27,777,683		83,333,044
손상차손누계액	(27,777,683)		-
기타무형자산	844,447,817		866,812,817
손상차손누계액	(20,766,668)		-
5. 기타비유동금융자산 <주석 5, 15, 17, 18>	4,639,008,583		4,343,178,972
당기손익-공정가치측정금융자산	3,422,587,747		3,425,793,161
장기금융상품	1,216,420,836		917,385,811
6. 이연법인세자산 <주석 13>	1,195,511,520		1,265,988,900
7. 순확정급여자산 <주석 10>	442,055,210		103,647,795
자 산 총 계		85,459,436,448		111,540,691,563
부 채
I. 유동부채		4,236,383,974		19,238,512,074
1. 매입채무및기타유동채무 <주석 15, 17, 19>	3,892,301,325		9,133,993,235
단기매입채무	1,035,641,835		5,410,058,418
단기미지급금	1,483,298,471		1,444,195,623
단기미지급비용	314,132,985		525,725,260
선수금	1,059,228,034		1,678,338,036
계약부채	-		75,675,898
2. 단기차입금 <주석 9, 15, 17, 18>	154,970,569		9,000,000,000
3. 유동성장기차입금 <주석 9, 15, 17, 18>	-		500,000,000
4. 기타유동금융부채 <주석 6, 15, 17>	189,112,080		604,518,839
예수금	119,490,006		514,909,936
임대보증금	18,500,000		12,500,000
유동리스부채	51,122,074		77,108,903
II. 비유동부채		444,829,383		709,990,560
1. 장기차입금 <주석 9, 15, 17, 18>	-		375,000,000
2. 비유동리스부채 <주석 6, 15, 17>	208,948,234		264,023,248
3. 하자보수충당부채	14,087,312		70,967,312
4. 기타장기종업원급여	221,793,837		-
5. 퇴직급여채무 <주석 10>	-		-
확정급여채무의현재가치	3,725,856,757		3,835,824,594
사외적립자산의공정가치	(3,725,856,757)		(3,835,824,594)
부 채 총 계		4,681,213,357		19,948,502,634
자 본
I. 납입자본 <주석 11>	74,849,361,751		74,849,361,751
1. 자본금	24,564,912,000		24,564,912,000
2. 주식발행초과금	50,284,449,751		50,284,449,751
II. 이익잉여금 <주석 22>	4,437,015,065		15,250,980,903
1. 미처분이익잉여금	4,437,015,065		15,250,980,903
III. 기타자본구성요소	1,491,846,275		1,491,846,275
1. 기타자본잉여금 <주석 11, 12>	1,803,346,275		1,803,346,275
자기주식처분이익	1,803,346,275		1,803,346,275
2. 자기주식	(311,500,000)		(311,500,000)
자 본 총 계		80,778,223,091		91,592,188,929
부 채 및 자 본 총 계		85,459,436,448		111,540,691,563

포 괄 손 익 계 산 서

제 54(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 53(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
보성파워텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 54(당) 기		제 53(전) 기
I. 매출액 <주석 19, 20>		54,198,727,500		68,539,018,089
재화의판매로인한수익	49,957,543,786		57,911,659,855
기타수익	4,241,183,714		10,627,358,234
II. 매출원가 <주석 15, 19>		52,087,621,757		64,051,102,822
III. 매출총이익		2,111,105,743		4,487,915,267
IV. 판매비와일반관리비 <주석 4, 15>		6,604,017,282		5,977,247,156
급여	2,679,594,641		2,798,428,540
퇴직급여	219,421,809		264,283,431
복리후생비	436,058,106		432,441,394
여비교통비	116,219,522		69,034,560
통신비	21,455,590		20,312,128
수도광열비	63,137,554		43,965,983
세금과공과	114,391,330		84,292,125
지급임차료	21,023,696		10,386,240
감가상각비	294,382,362		208,477,839
무형자산상각비	77,920,361		116,065,322
하자보수비	(56,880,000)		(84,903,000)
수선비	144,332,973		104,703,730
접대비	45,085,387		52,953,163
대손상각비	934,848,187		290,827,414
차량유지비	111,518,588		87,051,803
광고선전비	64,427,273		9,916,000
지급수수료	776,607,027		819,901,894
운반비	251,706,408		316,109,133
포장비	-		1,231,750
보험료	160,907,201		173,334,892
소모품비	35,734,067		34,914,788
도서인쇄비	12,265,500		56,457,940
교육훈련비	3,412,500		2,815,000
시험비	28,626,166		25,024,064
잡비	47,821,034		39,221,023
V. 영업손실		(4,492,911,539)		(1,489,331,889)
VI. 기타이익 <주석 4, 15>		956,391,314		2,619,106,373
유형자산처분이익	125,646,887		18,863,546
투자자산처분이익	-		98,607,484
투자부동산처분이익	-		1,683,795,622
외화환산이익	348,809,888		427,527,025
외환차익	262,833,115		262,707,265
기타의손실충당금환입	-		89,775,728
잡이익	219,101,424		37,829,703
VII. 기타손실 <주석 4, 15>		7,756,973,201		345,771,424
유형자산처분손실	-		217,598
투자자산처분손실	-		2,552,000
투자부동산처분손실	-		1,917,150
유형자산손상차손	7,570,322,310		-
무형자산손상차손	48,544,351		-
외화환산손실	854,055		5,856
외환차손	50,569,311		179,066,986
기타의대손상각비	51,559,535		148,803,994
잡손실	35,123,639		13,207,840
VIII. 금융수익 <주석 15>		442,493,380		797,961,959
이자수익	394,789,879		319,963,982
배당금수익	5,098,000		4,295,000
당기손익-공정가치측정금융상품평가이익	35,584,461		76,869,250
당기손익-공정가치측정금융상품처분이익	7,021,040		1,847,200
사채상환이익	-		394,986,527
IX. 금융원가 <주석 15>		301,541,539		3,774,357,987
이자비용	268,152,289		503,753,693
당기손익-공정가치측정금융상품평가손실	26,992,250		23,133,265
당기손익-공정가치측정금융상품처분손실	6,397,000		-
파생상품평가손실	-		3,247,471,029
X. 법인세비용차감전순손실		(11,152,541,585)		(2,192,392,968)
XI. 법인세이익 <주석 13>		(38,182,871)		(1,265,988,900)
XII. 당기순손실		(11,114,358,714)		(926,404,068)
XIII. 기타포괄손익		300,392,876		52,745,287
(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		300,392,876		52,745,287
확정급여제도의 재측정요소		300,392,876		52,745,287
XIV. 총포괄손실		(10,813,965,838)		(873,658,781)
XV. 주당손익 <주석 14>
기본 및 희석주당순손실		(227)		(19)

자 본 변 동 표

제 54(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 53(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
보성파워텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	총 계
2021.01.01 (제53기 전기초)	23,036,529,500	41,014,489,044	16,124,639,684	1,491,846,275	81,667,504,503
당기순손실	-	-	(926,404,068)	-	(926,404,068)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	52,745,287	-	52,745,287
전환권의 행사	1,528,382,500	9,269,960,707	-	-	10,798,343,207
2021.12.31 (제53기 전기말)	24,564,912,000	50,284,449,751	15,250,980,903	1,491,846,275	91,592,188,929
2022.01.01 (제54기 당기초)	24,564,912,000	50,284,449,751	15,250,980,903	1,491,846,275	91,592,188,929
당기순손실	-	-	(11,114,358,714)	-	(11,114,358,714)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	300,392,876	-	300,392,876
2022.12.31 (제54기 당기말)	24,564,912,000	50,284,449,751	4,437,015,065	1,491,846,275	80,778,223,091

현 금 흐 름 표

제 54(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 53(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
보성파워텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 54(당) 기		제 53(전) 기
I. 영업활동현금흐름		(8,831,191,400)		(3,675,331,064)
1. 당기순손실	(11,114,358,714)		(926,404,068)
2. 당기순손실 조정을 위한 가감	2,127,244,451		(2,804,635,509)
퇴직급여	557,610,612		601,234,152
감가상각비	1,603,284,533		1,684,416,478
무형자산상각비	77,920,361		116,065,322
하자보수비	(56,880,000)		(84,903,000)
대손상각비	934,848,187		290,827,414
기타의대손상각비	51,559,535		148,803,994
세금과공과	-		100,000
유형자산처분손실	-		217,598
투자자산처분손실	-		2,552,000
투자부동산처분손실	-		1,917,150
유형자산손상차손	7,570,322,310		-
무형자산손상차손	48,544,351		-
당기손익-공정가치측정금융상품평가손실	26,992,250		23,133,265
당기손익-공정가치측정금융상품처분손실	6,397,000		-
외화환산손실	854,055		5,856
이자비용	268,152,289		503,753,693
파생상품평가손실	-		3,247,471,029
법인세비용(이익)	(38,182,871)		(1,265,988,900)
외화환산이익	(348,809,888)		(427,527,025)
기타의손실충당금환입	-		(89,775,728)
유형자산처분이익	(125,646,887)		(18,863,546)
투자자산처분이익	-		(98,607,484)
투자부동산처분이익	-		(1,683,795,622)
당기손익-공정가치측정금융상품평가이익	(35,584,461)		(76,869,250)
당기손익-공정가치측정금융상품처분이익	(7,021,040)		(1,847,200)
이자수익	(394,789,879)		(319,963,982)
배당금수익	(5,098,000)		(4,295,000)
사채상환이익	-		(394,986,527)
매출채권의 감소	(2,501,146,045)		2,793,035,898
미수금의 감소(증가)	463,709,808		(501,336,978)
선급금의 감소(증가)	(77,453,390)		(199,478,192)
선급비용의 감소(증가)	14,823,038		35,357,669
계약자산의 감소(증가)	1,258,587,866		(1,258,587,866)
재고자산의 감소(증가)	(1,481,212,172)		777,866,657
매입채무의 증가(감소)	(4,374,416,583)		(5,747,940,646)
미지급금의 증가(감소)	39,102,848		40,218,198
미지급비용의 증가(감소)	21,947,354		37,266,028
선수금의 증가(감소)	(419,110,002)		(374,903,176)
계약부채의 증가(감소)	(75,675,898)		75,675,898
예수금의 증가(감소)	(395,419,930)		414,105,380
기타유동부채의 증가(감소)	6,000,000		(92,500,000)
퇴직금지급	(297,229,400)		(281,216,600)
사외적립자산의 감소(증가)	(189,735,500)		(675,272,466)
3. 이자지급	(270,911,503)		(242,024,424)
4. 이자수취	421,736,366		293,437,937
5. 배당금수취	5,098,000		4,295,000
II. 투자활동현금흐름		5,416,060,291		(3,539,262,500)
단기금융상품의 처분	5,060,378,228		1,160,000,000
단기금융상품의 취득	-		(5,060,378,228)
장기금융상품의 취득	(287,237,400)		(287,403,778)
단기대여금의 증가	(549,958,360)		(2,259,500,000)
단기대여금의 감소	174,133,320		2,400,450,070
보증금의 감소	24,300,000		50,000,000
보증금의 증가	(6,300,000)		(380,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	154,368,000		45,655,800
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(153,743,960)		(112,058,600)
정부보조금의 수령	-		105,059,000
기계장치의 처분	100,000,000		18,412,000
차량운반구의 처분	423,137		2,854,546
기타의유형자산의 처분	25,253,750		-
기타의무형자산의 처분	-		664,181,819
투자부동산의 처분	35,000,000		4,041,400,000
선수금의 증가	-		200,000,000
선수금의 감소	(200,000,000)		-
상각후원가측정금융자산의 처분	2,000,000,000		-
상각후원가측정금융자산의 취득	-		(2,000,000,000)
토지의 취득	(45,812,380)		-
기계장치의 취득	(210,000,000)		(792,119,000)
차량운반구의 취득	(20,863,500)		(34,510,129)
공구와기구의 취득	(38,800,000)		(154,367,500)
비품의 취득	(75,664,544)		(3,924,500)
건설중인자산의 취득	(569,416,000)		-
투자부동산의 취득	-		(339,054,000)
기타의무형자산의 취득	-		(803,960,000)
III. 재무활동현금흐름		(9,806,007,991)		(7,635,719,391)
전환권의 행사	-		8,150
단기차입금의 증가	154,970,569		-
단기차입금의 상환	(9,000,000,000)		-
유동성장기부채의 상환	(875,000,000)		(500,000,000)
리스부채의 지급	(85,978,560)		(135,727,541)
사채의 상환	-		(7,000,000,000)
IV. 현금및현금성자산의 감소		(13,221,139,100)		(14,850,312,955)
V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		2,134,798		165,764,840
VI. 기초의 현금및현금성자산 <주석 21>		24,486,129,109		39,170,677,224
VII. 기말의 현금및현금성자산 <주석 21>		11,267,124,807		24,486,129,109

이 익 잉 여 금 처 리 계 산 서

제54(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제53(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
보성파워텍주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 54(당) 기(처리예정일 : 2023년 3월 31일)		제 53(전) 기(처리확정일 : 2022년 3월 31일)
Ⅰ. 미처분이익잉여금		4,437,015,065		15,250,980,903
1. 전기이월이익잉여금	15,250,980,903		16,124,639,684
2. 당기순손실	(11,114,358,714)		(926,404,068)
3. 순확정급여부채 재측정요소	300,392,876		52,745,287
Ⅱ. 차기이월이익잉여금		4,437,015,065		15,250,980,903

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
임도수	1938.10.24	사내이사	해당사항 없음	본인	이사회
유재춘	1960.09.14	사내이사	해당사항 없음	없음	이사회
유창무	1950.10.14	사외이사	해당사항 없음	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
임도수	보성파워텍(주)회장	1965~19771978~현재	한국전력공사 보성파워텍(주) 회장	없음
유재춘	보성파워텍(주)상무	1987~현재	보성파워텍(주) 상무	없음
유창무	사외이사	2012~20132013~2014	한국전력공사 사외이사 포스코인터내셔널 사외이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임도수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
유재춘	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
유창무	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 오랜기간 사외이사의 재직 경력을 갖춘 회계, 재무분야의 전문가로 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고 관련분야의 다양한 조언과 적극적으로 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항의 사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계, 재무분야에 대해 투명하고 독립적인 의사결정을 하며 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.

3. 직무 수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며, 회사와 주주의 이익을 위해 회사의 경영전반의 준법과 관련한 중요한 사항, 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독, 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항을 수행하고자 함. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 임도수]사내이사 후보자 임도수는 오랜기간 회사의 경영자로서 전력사업에서 전문적 지식을 바탕으로 생산, 영업, 경영 전반에 걸쳐 전문성을 축적, 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 이사회의 주요한 의사 결정에서 본연의 역할을 충실하게 수행하여 후보자로 재추천함.[사내이사 후보자 유재춘]사내이사 후보자 유재춘은 오랜기간 재무, 세무, 자금, 공시업무를 담당한 경력을 바탕으로 관련 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 또한 이사회의 주요한 의사 결정에서 본연의 역할을 충실하게 수행하여 후보자로 재추천함.[사외이사 후보자 유창무]사외이사 후보자 유창무는 오랜기간 사외이사의 재직 경력을 갖춘 회계, 재무분야의 전문가로서 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고 적극적 조언으로 이사회에서 본연의 역할을 충실하게 수행하여 후보자로 추천함.

확인서

사내이사 후보자 임도수.jpg 사내이사 후보자 임도수 사내이사 후보자 유재춘.jpg 사내이사 후보자 유재춘 사외이사 후보자 유창무.jpg 사외이사 후보자 유창무

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	579백만원
최고한도액	1,200백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	37백만원
최고한도액	100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

2023년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.bosungpower.co.kr)에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 또는 주주총회 이후 변경된 사항이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 코로나-19 관련 안내사항가. 코로나19로 인한 주주 여러분의 안전이 우려되는 바, 주주총회의 안전확보 및 감염위험 방지를 위해 주주님들께서는 가급적 현장 참석보다는 전자투표 및 전자위임장시스템을 통해 의결권을 행사해 주실것을 권유드립니다.

나. 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 마스크를 미착용한 주주의 경우 주주총회장 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 신고당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되어 한국거래소에주주총회 집중일 개최 사유 신고를 하였습니다.가. 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 3월 31일나. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중(예상)일을 피해 진행하고자 하였으나, 재무제표 제출, 외부감사인으로 부터 감사보고서 수령 등 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.다. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)입니다. 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.