| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 어실로 101 극동유화(주) 본사강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제40기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 1명 및 기타비상무이사 1명 선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명 선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 승병선 | 1961-06 | 3 | 재선임 |
·경기대 경영학과 졸
·극동유화(주) 근무 |
| 장일곤 | 1964-09 | 3 | 재선임 |
·한국델파이(주) 근무
·대웅제약(주) 근무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성욱 | 1976-09 | 3 | 재선임 | 상근 |
·고려대학교 경영학과 졸
·김&장 법률사무소 근무(변호사) |