| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 어실로 101 극동유화(주) 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제45기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제45기 (2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 2명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장홍선 | 1940-12 | 3 | 재선임 | 극동유화(주) 대표이사 극동도시가스(주) 대표이사 |
| 장선우 | 1975-07 | 3 | 재선임 | 극동유화(주) 대표이사 세양건설산업(주) 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이관호 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 롯데테크(주) 대표이사 롯데케미칼인도네시아 관리담당임원 |
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