| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 478,555 | - 매출액 | 1,062,833 | |
| - 부채총계 | 246,369 | - 영업이익 | 22,879 | ||
| - 자본금 | 17,435 | - 당기순이익 | 9,642 | ||
| - 자본총계 | 232,186 | *주당순이익(원) | 267 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 422,808 | - 매출액 | 1,040,706 | |
| - 부채총계 | 221,189 | - 영업이익 | 21,435 | ||
| - 자본금 | 17,435 | - 당기순이익 | 11,374 | ||
| - 자본총계 | 201,619 | *주당순이익(원) | 338 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,733,884,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.48 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제45기 (2024.1.1 ～ 2024. 12. 31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장홍선 | 1940-12 | 3 | 재선임 | 극동유화(주) 대표이사 극동도시가스(주) 대표이사 |
| 장선우 | 1975-07 | 3 | 재선임 | 극동유화(주) 대표이사 세양건설산업(주) 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이관호 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 롯데테크(주) 대표이사 롯데케미칼인도네시아 관리담당임원 |
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