| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 두산로70, B동 2307호(독산동, 현대지식산업센터) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제9기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 이사 후보자 박종진 선임의 건 - 제2-2호 : 이사 후보자 최재훈 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사선임의 건 - 제3-1호 : 감사 후보자 김명종 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(5억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종진 | 1962-02 | 3년 | 재선임 | (주)대웅제약 인공관절사업부장 동아제약(주) 인공관절사업부장 (주)제이투메드 대표이사 (현) 주식회사 루트락 대표이사 |
| 최재훈 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | 동아제약(주) 인공관절사업부 (현) 주식회사 루트락 연구소장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명종 | 1958-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 영월세무서장 중부지방국세청 조사국 과장 금천세무서장 (현)김명종 세무사사무소 세무사 |