| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,175 | - 매출액 | 9,682 | |
| - 부채총계 | 18,633 | - 영업이익 | -1,709 | ||
| - 자본금 | 5,093 | - 당기순이익 | -2,389 | ||
| - 자본총계 | -3,459 | *주당순이익(원) | -235 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 4. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1)감사보고, 2)영업보고, 3)외부감사인 선임보고, 4)내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집 결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 제1호 의안: 정관일부변경의 건 | 가결 | 42.7 | 100 | - | - |
| 2 | 보통결의 | 제2호 의안: 제12기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 등 재무제표 승인의 건 | 가결 | 42.7 | 100 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 사내이사 박종진(재선임) | 가결 | 42.7 | 100 | - | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 사내이사 최재훈(재선임) | 가결 | 42.7 | 100 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안: 감사 김명종(재선임) | 가결 | 5.8 | 100 | - | -상법 제409조에따라 최대주주, 특수관계인 및 기타 주주의 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 -전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건(5억원) | 가결 | 42.7 | 100 | - | - |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종진 | 1962-02 | 3 | 재선임 | (주)대웅제약 인공관절사업부장 동아제약(주) 인공관절사업부장 (주)제이투메드 대표이사 (現) (주)루트락 대표이사 |
| 최재훈 | 1972-07 | 3 | 재선임 | 동아제약(주) 인공관절사업부 (現) (주)루트락 연구소장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명종 | 1958-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | 영월세무서장 중부지방국세청 조사국 과장 금천세무서장 (現)김명종세무회계사무소 세무사 |