| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 368,641 | - 매출액 | 400,685 | |
| - 부채총계 | 222,815 | - 영업이익 | 12,786 | ||
| - 자본금 | 5,624 | - 당기순이익 | 8,940 | ||
| - 자본총계 | 145,826 | *주당순이익(원) | 806 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 398,343 | - 매출액 | 418,169 | |
| - 부채총계 | 270,442 | - 영업이익 | 8,367 | ||
| - 자본금 | 5,624 | - 당기순이익 | -1,936 | ||
| - 자본총계 | 127,902 | *주당순이익(원) | -176 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 554,370 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 : 제30기
(2018.01.01~12.31) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (주식배당 1주당 0.05주) -> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명) 제3-1호의안 : 권혁대 사내이사 선임 -> 원안대로 승인 제3-2호의안 : 박은경 사내이사 선임 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2018-12-20 주식배당결정
2019-03-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-03-04 주주총회소집결의 2019-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-06 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁대 | 1958-02 | 3 | 재선임 |
(주)대우전자
(주)북두 現 세코닉스 사내이사 (대표이사) |
| 박은경 | 1972-03 | 3 | 재선임 |
(주)코래드 Ogilby & Mather
(주)머큐리미디어 기획팀 現 세코닉스 사내이사 (대표이사) |