| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 335,866 | - 매출액 | 385,463 | |
| - 부채총계 | 196,531 | - 영업이익 | 5,903 | ||
| - 자본금 | 5,902 | - 당기순이익 | -5,360 | ||
| - 자본총계 | 139,335 | *주당순이익(원) | -461 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 357,537 | - 매출액 | 462,245 | |
| - 부채총계 | 248,204 | - 영업이익 | 1,078 | ||
| - 자본금 | 5,902 | - 당기순이익 | -17,494 | ||
| - 자본총계 | 109,333 | *주당순이익(원) | -1,503 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 581,938,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.79 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안
: 제31기 (2019.01.01 ~ 12.31) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 1주당 50원) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제2-1호의안 : 박원희 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-19 감사보고서 제출
2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-11 주주총회소집결의 2020-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원희 | 1939-02 | 3 | 재선임 |
대한전선(주)
대우전자(주) 전무이사 (주)북두 대표이사 (주)세코닉스 대표이사(회장) 現 (주)세코닉스 사내이사(회장) |