| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 동두천시 평화로 2862번길 28 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의 안건 (1) 제1호 의안 : 제32기(2020.01.01~12.31) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 장동철 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 안석규 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 박승한 사외이사 선임의 건 제3-4호 의안 : 정영철 사외이사 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4-1호 의안 : 채찬영 감사 선임의 건 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장동철 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 現 세코닉스 경영지원본부 사장 前 현대모비스(주) 경영지원 부사장 |
| 안석규 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 現 세코닉스 경영지원본부 이사 前 동인하이텍 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박승한 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 現 한국광학회 회장 現 연세대학교 교수 |
없음 |
| 정영철 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 現 일진다이아 감사 前 현대오토에버 대표이사 前 현대자동차 정보기술 본부 부사장 |
일진다이아(감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채찬영 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 다산네트웍스 사외이사 前 (주)디지탈옵틱 대표이사 前 대우전자 연구소 개발팀장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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