| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 한정(감사범위의 제한) | |||
| 연결 | 한정(감사범위의 제한) | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제32기 (2020.01.01~12.31) 재무제 표(연결포함) 및 이익잉여금처분계 산서(안) 승인의 건 → 연회로 결의함 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 연회로 결의함 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 장동철 사내이사 선임의 건 → 연회로 결의함 제3-2호 의안 : 안석규 사내이사 선임의 건 → 연회로 결의함 제3-3호 의안 : 박승한 사외이사 선임의 건 → 연회로 결의함 제3-4호 의안 : 정영철 사외이사 선임의 건 → 연회로 결의함 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제4-1호 의안 : 채찬영 감사 선임의 건 → 연회로 결의함 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 연회로 결의함 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 연회로 결의함 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 감사보고서와 사업보고서의 공시 및 홈페이지 게시를 제32기(2020년) 정기주주 총회 개최 1주전까지 이행 하지 못한 관계로 적법한 주주총회 성립에 흠결사항이 발생 하여, 제32기 정기주주총회를 연회하기로 하였습니다. 2. 이에 따라 보고안건(1.감사 보고, 2.영업보고, 3.내부회계관리제도 운영실태 보고)와 부의안건(제1호의안~제6호의안)에 대해서는 지정하는 날짜와 장소에서 연회를 개최하 기로 가결하였습니다. ▣ 제32기 정기주주총회 연회일정 일시 : 2021년 04월 08일(목) 오전 10시 장소 : 경기도 동두천시 평화로2862번길 28 세코닉스, 5층 구내식당 |
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| ※관련공시 | 2021-03-31 주주총회소집공고 2021-03-31 참고서류 2021-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-08 주주총회소집결의 |
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