| 정정일자 | 2021-04-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과(연회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-31 | |
| 3. 정정사유 | 제32기 정기주주총회 연회 결과 공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 재무제표 승인·보고 가. 개별(별도) |
- | (단위:백만원) 자산총계 : 285,757 부채총계 : 204,568 자본금 : 6,446 자본총계 : 81,189 매출액 : 312,333 영업이익 : -33,852 당기순이익 : -66,730 주당순이익(원) : -5,646 |
| 1. 재무제표 승인·보고 나. 연결 |
- | (단위:백만원) 자산총계 : 346,112 부채총계 : 259,372 자본금 : 6,446 자본총계 : 86,740 매출액 : 387,144 영업이익 : -10,838 당기순이익 : -29,913 주당순이익(원) : -2,531 |
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) 가. 임원선임 현황 |
- | 사내이사 2명 사외이사 2명 상근감사 1명 |
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) 나. 선임후 사외이사수(명) |
이사총수 : 4 사외이사선임비율(%) : 50 |
이사총수 : 6 사외이사선임비율(%) : 33.3 |
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제32기 (2020.01.01~12.31) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 연회로 결의함 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 연회로 결의함 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 장동철 사내이사 선임의 건 → 연회로 결의함 제3-2호 의안 : 안석규 사내이사 선임의 건 → 연회로 결의함 제3-3호 의안 : 박승한 사외이사 선임의 건 → 연회로 결의함 제3-4호 의안 : 정영철 사외이사 선임의 건 → 연회로 결의함 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제4-1호 의안 : 채찬영 감사 선임의 건 → 연회로 결의함 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 연회로 결의함 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 연회로 결의함 |
제1호 의안 : 제32기 (2020.01.01~12.31) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 장동철 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 안석규 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 박승한 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 정영철 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제4-1호 의안 : 채찬영 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | 2021-04-08 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 당사는 감사보고서와 사업보고서의 공시 및 홈페이지 게시를 제32기(2020년) 정기주주총회 개최 1주전까지 이행 하지 못한 관계로 적법한 주주총회 성립에 흠결사항이 발생하여, 제32기 정기주주총회를 연회하기로 하였습니다. 2. 이에 따라 보고안건(1.감사 보고, 2.영업보고, 3.내부회계관리제도 운영실태 보고)와 부의안건(제1호의안~제6호의안)에 대해서는 지정하는 날짜와 장소에서 연회를 개최하기로 가결하였습니다. ▣ 제32기 정기주주총회 연회일정 일시 : 2021년 04월 08일(목) 오전 10시 장소 : 경기도 동두천시 평화로2862번길 28 세코닉스, 5층 구내식당 |
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| 이사선임 세부내역 | - | 성명 : 장동철 출생년월 : 1964-03 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) : 現세코닉스 경영지원본부 사장 前현대모비스(주) 경영지원 부사장 성명 : 안석규 출생년월 : 1966-07 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) : 現세코닉스 경영지원본부 이사 前동인하이텍 전무이사 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 성명 : 박승한 출생년월 : 1958-09 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) : 現한국광학회 회장 現연세대학교 교수 이사 등으로 재직중인 다른 법인명(직위) : 없음 성명 : 정영철 출생년월 : 1960-04 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) : 現일진다이아 감사 前현대오토에버 대표이사 前현대자동차 정보기술본부 부사장 이사 등으로 재직중인 다른 법인명(직위) :일진다이아(감사) |
| 감사선임 세부내역 | - | 성명 : 채찬영 출생년월 : 1963-03 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) : 現다산네트웍스 사외이사 前(주)디지탈옵틱 대표이사 前대우전자 연구소 개발팀장 |
| 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 | - | 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일: - 이익배당(결산배당) 기준일: - |
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| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 285,757 | - 매출액 | 312,333 | |
| - 부채총계 | 204,568 | - 영업이익 | -33,852 | ||
| - 자본금 | 6,446 | - 당기순이익 | -66,730 | ||
| - 자본총계 | 81,189 | *주당순이익(원) | -5,646 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 346,112 | - 매출액 | 387,144 | |
| - 부채총계 | 259,372 | - 영업이익 | -10,838 | ||
| - 자본금 | 6,446 | - 당기순이익 | -29,913 | ||
| - 자본총계 | 86,740 | *주당순이익(원) | -2,531 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 한정(감사범위의 제한) | |||
| 연결 | 한정(감사범위의 제한) | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 2명 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제32기 (2020.01.01~12.31) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 장동철 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 안석규 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 박승한 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 정영철 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제4-1호 의안 : 채찬영 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-04-08 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-31 정기주주총회결과(연회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장동철 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | 現 세코닉스 경영지원본부 사장 前 현대모비스(주) 경영지원 부사장 |
| 안석규 | 1966-07 | 3년 | 신규선임 | 現 세코닉스 경영지원본부 이사 前 동인하이텍 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박승한 | 1958-09 | 3년 | 신규선임 | 現 한국광학회 회장 現 연세대학교 교수 |
없음 |
| 정영철 | 1960-04 | 3년 | 신규선임 | 現 일진다이아 감사 前 현대오토에버 대표이사 前 현대자동차 정보기술 본부 부사장 |
일진다이아(감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채찬영 | 1963-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現 다산네트웍스 사외이사 前 (주)디지탈옵틱 대표이사 前 대우전자 연구소 개발팀장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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