| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 동두천시 평화로2862번길 28 본사 5F | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 나. 부의 안건 (1) 제1호 의안 : 제33기(2021.01.01 ~ 12.31) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 박은경 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 이정석 사내이사 선임의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박은경 | 1972-03 | 3 | 재선임 | 現 세코닉스 대표이사 |
| 이정석 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 現 세코닉스 경영기획실장 前 현대자동차 인사 팀장 |