| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 동두천시 평화로2862번길 28 본사 5F | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의 안건 (1) 제1호 의안:제36기(2024.01.01~12.31) 재무제표 (연결포함) 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 (현금배당 : 1주당 50원) (2) 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안:박은경 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안:이정석 사내이사 선임의 건 (3) 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 (4) 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상세 내용은 추후 공시 예정인 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박은경 | 1972-03 | 3 | 재선임 | 現 세코닉스 대표이사 |
| 이정석 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 現 세코닉스 경영조정실장 前 현대자동차 인사 팀장 |