| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 228,969 | - 매출액 | 381,745 | |
| - 부채총계 | 125,900 | - 영업이익 | 9,746 | ||
| - 자본금 | 7,396 | - 당기순이익 | 8,279 | ||
| - 자본총계 | 103,069 | *주당순이익(원) | 566 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 282,709 | - 매출액 | 462,709 | |
| - 부채총계 | 145,356 | - 영업이익 | 14,423 | ||
| - 자본금 | 7,396 | - 당기순이익 | 9,978 | ||
| - 자본총계 | 137,353 | *주당순이익(원) | 675 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 731,414,850 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.93 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제36기(2024.01.01~12.31) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 (현금배당 : 1주당 50원) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 박은경 사내이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 이정석 사내이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박은경 | 1972-03 | 3 | 재선임 | 現 세코닉스 대표이사 |
| 이정석 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 現 세코닉스 경영조정실장 前 현대자동차 인사 팀장 |