| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-16 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 동두천시 평화로2862번길 28 본사 5F | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-04-20 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상세 내용은 추후 공시 예정인 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-04-03 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호 의안 : 사업구조 재편 및 신규사업 추가 (제2조) | - |
| 2-2 | 제2-2호 의안 : 사채 발행 한도 및 목적 변경 (제21조, 제22조의 2, 제23조, 제24조, 제24조의 2) | - |
| 2-3 | 제2-3호 의안 : 개정 상법, 표준정관 반영 및 문구 정비 (제17조, 제27조, 제30조, 제38조, 제41조, 제43조의 2, 제44조, 제49조, 제56조, 부칙 | - |
| 2-4 | 제2-4호 의안 : 이사의 보수 지급 기준 명확화 (제43조) | - |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 제갈창성 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 現 세코닉스 생산기술 총괄 부사장 前 2022~2023 세코닉스 세고광법인 법인장 前 2017~2021 세코닉스 광기술연구소 전무 前 2009~2017 세코닉스 금형연구소 전무 前 2003~2004 한국생산기술연구원 前 2001~2003 한국산업기술대 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 8.친환경, 에너지 관련 사업 9.소프트웨어 및 라이선스 판매 10.치공구 및 금형의 설계, 제조, 가공 및 판매업 11.각종 기술자문용역 및 컨설팅 서비스업 |
사업구조 재편 및 신규사업 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.각종 광·메모리용 마이크로렌즈 류 2.정보 통신 단말기 및 광케이블용 광학 부품 류 3.티미디어용 광학렌즈 류 4.각종 사무용기기의 광학계 5.LED관련 광학 부품 및 제품 류 6.차량용 카메라 및 광학 모듈 류 7.평판디스플레이용 광학 부품 류 8.각종 영상기기 류 9.전 항 1~8항의 제조, 도소매 및 수출입업 10.임대업 11.위 각호에 관련된 부대사업일체 |
1.전기, 전자부품 제조 및 판매업 2.자동차용 전기, 전자 부품 개발, 제조 및 판매업 3.각종 광학렌즈 및 광학 모듈 개발 제조 및 판매업 4.차량용 조명장치, 램프 제조 및 판매업 5.영상 표시 장치 및 관련 전자 부품의 제조 및 판매업 6.디스플레이용 광학 부품류 7.부동산 및 기계장비 임대업 12.위 각 호에 관련된 무역업 및 수출입업 13.위 각 호에 관련된 부대사업일체 및 기타 관련 사업 |
사업구조 재편 및 신규사업 추가 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |