| 1. 의결권행사기준일 | 2026-04-20 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-06-16 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2026-04-03 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-05-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-05-19 주주총회소집공고 2026-05-19 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 제갈창성) | 가결 | 43.5 | 92.5 | 7.5 | - |
| 2-1 | 특별결의 | -정관의 일부 변경- 사업구조 재편 및 신규사업 추가 (제2조) |
가결 | 44.7 | 95.0 | 5.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | -정관의 일부 변경- 사채 발행 한도 및 목적 변경 (제21조, 제22조의 2, 제23조, 제24조, 제24조의 2) |
가결 | 41.5 | 88.1 | 11.9 | - |
| 2-3 | 특별결의 | -정관의 일부 변경- 개정 상법, 표준정관 반영 및 문구 정비 (제17조, 제27조, 제30조, 제38조, 제41조, 제43조의 2, 제44조, 제49조, 제57조, 부칙) |
가결 | 44.5 | 94.5 | 5.5 | - |
| 2-4 | 특별결의 | -정관의 일부 변경- 이사의 보수 지급 기준 명확화 (제43조) |
가결 | 34.0 | 89.6 | 10.4 | 박은경 대표이사의 의결권이 상법 제368조 제3항에 의거 특별 이해관계자로 제한되어, 발행주식총수 및 의결권 주식수 산정에서 제외됨 |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.3 | 87.6 | 12.4 | 박은경 대표이사의 의결권이 상법 제368조 제3항에 의거 특별 이해관계자로 제한되어, 발행주식총수 및 의결권 주식수 산정에서 제외됨 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 제갈창성 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 現 세코닉스 생산기술총괄 (부사장) 前 세코닉스 세고광법인 법인장 前 세코닉스 광기술연구소 전무 前 세코닉스 금형연구소 전무 前 한국생산기술연구원 前 한국산업기술대 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 8.친환경, 에너지 관련 사업 9.소프트웨어 및 라이선스 판매 10.치공구 및 금형의 설계, 제조, 가공 및 판매업 11.각종 기술자문용역 및 컨설팅 서비스업 |
사업구조 재편 및 신규사업 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.각종 광·메모리용 마이크로렌즈 류 2.정보 통신 단말기 및 광케이블용 광학 부품 류 3.티미디어용 광학렌즈 류 4.각종 사무용기기의 광학계 5.LED관련 광학 부품 및 제품 류 6.차량용 카메라 및 광학 모듈 류 7.평판디스플레이용 광학 부품 류 8.각종 영상기기 류 9.전 항 1~8항의 제조, 도소매 및 수출입업 10.임대업 11.위 각호에 관련된 부대사업일체 |
1.전기, 전자부품 제조 및 판매업 2.자동차용 전기, 전자 부품 개발, 제조 및 판매업 3.각종 광학렌즈 및 광학 모듈 개발 제조 및 판매업 4.차량용 조명장치, 램프 제조 및 판매업 5.영상 표시 장치 및 관련 전자 부품의 제조 및 판매업 6.디스플레이용 광학 부품류 7.부동산 및 기계장비 임대업 12.위 각 호에 관련된 무역업 및 수출입업 13.위 각 호에 관련된 부대사업일체 및 기타 관련 사업 |
사업구조 재편 및 신규사업 추가 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |