| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 가장산업동로 28-30(가장동) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
보고사항
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인선임보고 부의안건 제 1호 안건 : 제 15기 연결(별도) 재무제표 승인의 건 제 2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 안건 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) - 제 3-1 사내이사 후보 이수종 선임의 건 - 제 3-2 사내이사 후보 하태곤 선임의 건 - 제 3-3 사내이사 후보 정해윤 선임의 건 제 4호 안건 : 이사 보수한도액 승인의 건 제 5호 안건 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수종 | 1967-08 | 3년 | 재선임 |
서울대학교 (졸)
前 삼성전자 책임연구원 現 티로보틱스/부사장 |
| 하태곤 | 1967-04 | 3년 | 재선임 |
포스텍 대학원 (졸)
前 팬택 이사 現 티로보틱스/상무 |
| 정해윤 | 1966-06 | 3년 | 재선임 |
한양대학교 (졸)
前 콤텍 팀장 現 티로보틱스/상무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
⑪ 휴게,일반음식 및 주류판매업
⑫ 프랜차이즈업 ⑬ 실내건축 공사업 ⑭ 자율주행플랫폼 개발과 기술제공업 ⑮ 자율주행차 개발 및 제조 유통업 - 육상, 항공 운송지원 서비스업 - 기타 위에 부대되는 사업 |
사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |