| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,283 | - 매출액 | 67,519 | |
| - 부채총계 | 29,639 | - 영업이익 | 5,890 | ||
| - 자본금 | 2,700 | - 당기순이익 | 5,430 | ||
| - 자본총계 | 32,645 | *주당순이익(원) | 1,183 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 62,009 | - 매출액 | 66,525 | |
| - 부채총계 | 29,650 | - 영업이익 | 5,642 | ||
| - 자본금 | 2,700 | - 당기순이익 | 5,193 | ||
| - 자본총계 | 32,358 | *주당순이익(원) | 1,137 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
보고사항
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인선임보고 제 1호 안건 : 제 15기 연결(별도) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 안건 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) - 제 3-1호 사내이사 후보 이수종 선임의 건 - 제 3-2호 사내이사 후보 하태곤 선임의 건 - 제 3-3호 사내이사 후보 정해윤 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4호 안건 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 5호 안건 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-12 주주총회소집결의
2019-03-12 참고서류 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수종 | 1967-08 | 3년 | 재선임 |
서울대학교 (졸)
前 삼성전자 책임연구원 現 티로보틱스/부사장 |
| 하태곤 | 1967-04 | 3년 | 재선임 |
포스텍 대학원 (졸)
前 팬택 이사 現 티로보틱스/상무 |
| 정해윤 | 1966-06 | 3년 | 재선임 |
한양대학교 (졸)
前 콤텍 팀장 現 티로보틱스/상무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
⑪ 휴게,일반음식 및 주류판매업
⑫ 프랜차이즈업 ⑬ 실내건축 공사업 ⑭ 자율주행플랫폼 개발과 기술제공업 ⑮ 자율주행차 개발 및 제조 유통업 - 육상, 항공 운송지원 서비스업 - 기타 위에 부대되는 사업 |
사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |