| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 76,913 | - 매출액 | 52,360 | |
| - 부채총계 | 46,352 | - 영업이익 | -3,370 | ||
| - 자본금 | 2,790 | - 당기순이익 | -2,651 | ||
| - 자본총계 | 30,561 | *주당순이익(원) | -484 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 78,214 | - 매출액 | 51,553 | |
| - 부채총계 | 47,870 | - 영업이익 | -3,998 | ||
| - 자본금 | 2,790 | - 당기순이익 | -3,373 | ||
| - 자본총계 | 30,344 | *주당순이익(원) | -616 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 재무제표 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 주주총회 보고사항으로 변경 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 사내이사 안승욱 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
- 제1호 의안인 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조 6항에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의함에 따라 2020년 3월 17일 개최된 이사회에서 승인하고, 그 사항을 주주총회에서 보고하였습니다. - 당사는 상법시행령 제34조에 의거하여 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업으로 상법 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-23 감사보고서 제출
2020-03-17 감사보고서 제출 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안승욱 | 1961-08 | 3 | 재선임 |
前 한국전자 생산기술개발센터
前 삼성종합기술원 , 삼성중공업 중앙연구소 現 티로보틱스 대표이사 |