| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 가장산업서북로 103-37 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박현섭 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 박용래 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근 감사 박영준 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안인 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제52조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. (재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2021년 03월 18일) |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현섭 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | -서울대학 기계설계과 -카이스트 생산공학(박사) -삼성전자 수석연구원 -카이스트 연구교수 -한국산업기술평가관리원 로봇PD -現 ㈜티로보틱스 R&D센터 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용래 | 1975-03 | 3 | 재선임 | -스탠포드대 기계공학(박사) -서울대학교 기계항공 공학부 조교수 -現 ㈜티로보틱스 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영준 | 1952-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | -메서추세츠대학(박사) -SK하이닉스 사외이사 -現 ㈜티로보틱스 감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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